Реєстрація, зміна та дереєстрація UBO в нідерландському р...

Коли ви володієте нідерландською компанією, вам потрібно буде врахувати, що ви повинні офіційно зареєструвати будь-якого так званого "кінцевого бенефіціарного власника" (Ultimate Beneficial Owner(s)) вашої компанії в нідерландському реєстрі UBO. Зазвичай це директори та акціонери, за умови, що вони відповідають певним критеріям. Intercompany Solutions набула багаторічного досвіду у створенні нідерландських компаній для іноземних підприємців та багатьох інших пов'язаних питань, таких як фінансові, юридичні та адміністративні послуги. Ці послуги можуть допомогти вам досягти значного успіху та одночасно дотримуватися нідерландського законодавства та нормативних актів.

Таким чином, ми також можемо допомогти вам з будь-якими додатковими завданнями, які можуть виникнути на вашому шляху до створення нідерландської компанії. Реєстрація, зміна або дереєстрація UBO також є частиною нашого сервісного репертуару. Ми твердо віримо, що будь-який тип розширення бізнесу має виконуватися коректно та прибутково. Саме тому ми постійно прагнемо допомогти іноземним підприємцям стабільно та прибутково закріпитися в Нідерландах. Якщо ви коли-небудь захочете дізнатися більше про те, що ми робимо, не соромтеся звернутися до нас за безкоштовною професійною консультацією.

Зв'яжіться з нами безпосередньо

Чому UBO повинні бути зареєстровані в Нідерландах?

Реєстр UBO діє з 27 березня 2022 року. Реєстрація кінцевих бенефіціарних власників (UBO) в Нідерландах є важливою для підвищення прозорості та підзвітності у підприємницькій діяльності. Це пов'язано з тим, що всі важливі особи, які або керують компанією, або є значним зацікавленим учасником компанії, несуть відповідальність за будь-які дії, вчинені через компанію. Простими словами: таким чином легше притягнути до відповідальності людей, які мають владу, за їхні дії. Цей захід відповідає регуляціям Європейського Союзу, зокрема Директивам ЄС про протидію відмиванню грошей (AMLDs), і служить декільком важливим цілям, які ми перерахуємо нижче.

1. Боротьба з фінансовими злочинами

Реєстр UBO допомагає боротися з відмиванням грошей, перш за все. Визначаючи осіб, які зрештою отримують вигоду від фінансових транзакцій або бізнес-діяльності, реєстр UBO може уважно стежити за тим, що саме роблять особи за допомогою корпоративних засобів. Крім того, реєстр UBO активно протидіє фінансуванню тероризму, підвищуючи прозорість, щоб запобігти зловживанню фінансовими системами в злочинних цілях. Додатково, реєстр пасивно бореться з ухиленням від сплати податків та шахрайством. Це досягається шляхом надання владі чіткої картини структур власності для зменшення незаконної діяльності.

2. Сприяння прозорості

Реєстр UBO розкриває особи фізичних осіб, що стоять за компаніями, партнерствами, фондами та іншими юридичними особами, зменшуючи можливість використання складних структур власності для приховування незаконної діяльності. Він дозволяє громадськості, журналістам та іншим підприємствам отримувати доступ до певної інформації UBO, створюючи довіру та впевненість у бізнес-середовищі. Таким чином, ви одразу знаєте, з ким ви ведете бізнес, чи є їхня репутація бездоганною і чи варто взагалі починати будь-яку форму потенційного партнерства, не піддаючи ризику ваш поточний бізнес.

3. Відповідність вимогам ЄС

Реєстр UBO є обов'язковим згідно з вимогами ЄС як частина його ширшої системи протидії відмиванню грошей. Дотримання цих вимог гарантує, що Нідерланди виконують свої зобов'язання як держава-член ЄС, уникаючи санкцій або репутаційних ризиків. Тож, якщо у вас є будь-які амбіції щодо створення бізнесу в Нідерландах, який може бути залучений до злочинної діяльності, вам слід бути попередженим. Реєстр активно прагне усунути будь-яку компанію чи зацікавлену сторону, яка хоче витіснити інших з бізнесу незаконними, несправедливими чи іншими зловмисними засобами. ЄС має свій єдиний європейський ринок, на якому вільно торгуються товари та послуги. І ЄС хоче зберегти це таким чином.

4. Сприяння належній обачності для бізнесу

Належна обачність є дуже важливою частиною ведення бізнесу на довірі. Належна обачність, по суті, означає, що ви проводите певне дослідження щодо потенційних ділових партнерів, клієнтів та інвесторів. Неправильний вибір у будь-якому напрямку потенційно може втягнути вас у неприємні справи, тому краще переконатися, що ви знаєте, з ким маєте справу. Фінансові установи, юристи та інші організації можуть отримати доступ до реєстру UBO для виконання вимог «Знай свого клієнта» (KYC) та належної обачності. Цей процес гарантує, що компанії обізнані про організації та фізичних осіб, з якими вони взаємодіють, зменшуючи ризики фінансових та юридичних проблем.

5. Посилення чесної конкуренції

Чесна конкуренція є основою справедливого та рівноправного капіталістичного суспільства. Капіталізм – це не лише про заробіток; навпаки. Те, що деякі особи започатковують щось нове, миттєво створює нові бізнесові та робочі можливості, що потенційно може сприяти процвітанню суспільств. Прозорість щодо власності та контролю відвертає неетичні ділові практики, створюючи рівні умови для чесних компаній. Адже коли хтось робить щось незаконне, це буде зареєстровано завдяки можливості знати UBO будь-якої компанії.

Bespreking met notitieboekje

Ключові деталі реєстру UBO

Голландський реєстр КБВ (кінцевих бенефіціарних власників) – це система, розроблена для підвищення прозорості щодо осіб, які в кінцевому підсумку володіють або контролюють компанії та інші юридичні особи в Нідерландах. Він є частиною Директив Європейського Союзу щодо боротьби з відмиванням грошей і спрямований на боротьбу з фінансовими злочинами, такими як відмивання грошей та фінансування тероризму. Ми вже коротко обговорювали це вище, але завжди варто зазначити, що реєстр КБВ спрямований на рівне та чесне підприємництво. Це також спосіб уникнути надто великих монополій, які можуть миттєво знищити малі (але, тим не менш, прибуткові та чесні) підприємства. Отже, давайте перейдемо до справи.

Хто вважається КБВ?

Отже, після всіх цих розмов про реєстр КБВ, підводні камені та переваги статусу КБВ, ви, мабуть, дивуєтеся, що ж таке КБВ насправді. Отже, КБВ – це особа, яка володіє або контролює понад 25% компанії або юридичної особи, або через права власності, або через права голосу. Таким чином, якщо ви володієте або контролюєте понад 25% компанії, ви офіційно є КБВ. Тим не менш, є деякі запропоновані оновлення, які мають на меті включити осіб із рівно 25% власності або прав голосу, розширюючи визначення для покращення охоплення. Отже, це вже не понад 25%, а до 25%, щоб не бути КБВ. Зауважте, що бути КБВ може здатися потужною річчю, але є деякі обов'язки, коли особа кваліфікується як КБВ. Наприклад, існують певні вимоги до реєстрації.

Вимоги до реєстрації та наслідки у разі недотримання

Отже, компанії та юридичні особи повинні зареєструвати дані своїх КБВ у реєстрі КБВ Торгово-промислової палати Нідерландів. Це включає ідентифікаційну інформацію про КБВ, таку як ім'я, дата народження та характер їхньої власності чи контролю. Якщо цього не зробити, можуть виникнути серйозні наслідки. Важливість знання того, хто володіє більшістю компанії, полягає в тому, як ця особа веде бізнес. Якщо це виконується та керується законно, проблем немає. Але якщо КБВ перетинає деякі правові межі, він може зіткнутися з проблемами дотримання вимог та подальшими штрафними санкціями. Що в Нідерландах, для початку, становить адміністративні покарання. Ви можете отримати штраф у розмірі до 21 750 євро. Існують також додаткові покарання за недотримання, такі як наказ про виконання під загрозою подальших штрафів.

Крім адміністративних штрафів, існують також кримінальні покарання. Це пов'язано з тим, що недотримання може розглядатися як економічний злочин відповідно до Закону про економічні злочини. Можливі наслідки порушення цього закону включають штрафи, громадські роботи або навіть ув'язнення у важких випадках, особливо якщо під час реєстрації надана неправдива інформація. Органи влади активно контролюють дотримання, щоб забезпечити прозорість та запобігти зловживанню корпоративними структурами для незаконної діяльності, такої як відмивання грошей або ухилення від сплати податків.

Поточні показники дотримання

Станом на березень 2024 року близько 80% юридичних осіб у Нідерландах виконали вимогу щодо реєстрації. Як ми обговорювали раніше, недотримання може призвести до штрафів або інших покарань. До речі, доступ до реєстру КБВ був тимчасово обмежений через питання конфіденційності після рішення суду ЄС. Однак певні організації, такі як банки, нотаріуси та страхові компанії, відновили доступ до середини 2024 року, що дозволило їм ефективно виконувати обов'язки належної перевірки. Крім того, з червня 2024 року компанії зможуть отримувати завірені витяги з реєстру КБВ, щоб продемонструвати відповідність вимогам «Знай свого клієнта» (KYC). Реєстр КБВ відповідає міжнародним зусиллям щодо покращення корпоративної прозорості та зменшення фінансових злочинів. Хоча він ефективний у просуванні відповідальності, він зіткнувся з проблемами, зокрема щодо балансу між прозорістю та питаннями конфіденційності. Це все ще поточна проблема, яку, однак, слід вирішити в порівняно короткі терміни.

Суб'єкти, які зобов'язані реєструвати КБВ

Дуже важливо знати, який тип суб'єкта повинен реєструвати КБВ. У всіх випадках це стосується суб'єкта, який займається бізнесом. Це, серед іншого, включає:

Компанії (BVs, NVs тощо)
Фонди та асоціації
Партнерства (повні, з обмеженою відповідальністю або професійні)

Винятки застосовуються до приватних підприємців, публічних компаній та певних асоціацій без повної правоздатності. Після реєстрації КБВ пам'ятайте, що деякі дані, такі як імена та відсотки власності, є загальнодоступними для сприяння прозорості. Однак не всі дані оприлюднюються. Певна приватна інформація, така як адреси проживання, доступна лише уповноваженим особам, таким як нотаріуси та фінансові установи. Для отримання детальних вказівок Торгово-промислова палата Нідерландів надає офіційну документацію та інструменти підтримки для реєстрації КБВ. Ви також можете звернутися до консультаційних послуг таких компаній, як Intercompany Solutions, які мають досвід у сфері корпоративного комплаєнсу.

Реєстрація КБВ у реєстрі

Чи є у вашій організації особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, але ще не зареєстровані як КБВ у реєстрі КБВ? Тоді саме тут ви реєструєте цих осіб. Реєстрація кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) у Нідерландах передбачає подання конкретної інформації про осіб, які в кінцевому підсумку володіють або контролюють компанію чи іншу юридичну особу. Цей процес забезпечує відповідність нормативним актам щодо боротьби з відмиванням грошей та підвищує корпоративну прозорість. Нижче наведено детальний огляд кроків та вимог для реєстрації КБВ. Пам'ятайте: саме так захищаються стартапи та власники малого бізнесу.

Кроки для реєстрації КБВ

Щоб визначити, хто є КБВ у вашій компанії, уряд Нідерландів чітко пояснює, як ідентифікувати осіб, які кваліфікуються як КБВ. Їх можна визначити як тих, хто:

Прямо або опосередковано володіють понад 25% акцій або прав голосу
Здійснюють контроль іншими засобами, такими як угоди або вплив

Щоб зареєструвати КБВ для вашої компанії, необхідно зробити кілька основних кроків. Ми викладемо ці кроки нижче.

Зберіть необхідну інформацію:

Потрібно надати такі дані про КБВ:

Повне ім'я
Дата народження та громадянство
Адреса проживання (яка не буде публічно доступною)
Характер та обсяг власності або контролю, виражений у відсотках
Документація на підтвердження інформації, така як акціонерні угоди та дійсний документ, що посвідчує особу

Подайте інформацію до Торгово-промислової палати Нідерландів (KvK)

Реєстрація здійснюється через KvK, онлайн або особисто, або за допомогою спеціалізованої компанії, такої як Intercompany Solutions.
Компанії повинні заповнити реєстраційну форму КБВ, надану KvK

Перевірка Торгово-промисловою палатою Нідерландів (KvK)

Після того, як ви все це зробите, Торгово-промислова палата Нідерландів перевіряє інформацію, перш ніж оновлювати реєстр КБВ. Деякі поля, такі як обсяг власності, є публічними, тоді як приватні дані залишаються обмеженими.

Ведіть та оновлюйте надану інформацію

Компанії несуть відповідальність за актуальність даних про КБВ. Будь-які зміни у власності або контролі повинні бути негайно та правильно повідомлені.

Зміна КБВ у реєстрі

Окрім реєстрації КБВ, ви також можете повідомити про зміни в реєстрі КБВ. Це можуть бути зміни, які передбачають, наприклад, частку, яку КБВ мають у вашій організації, та можливість приховування персональних даних КБВ. Зміна Кінцевих Бенефіціарних Власників (КБВ), зареєстрованих для нідерландської юридичної особи, передбачає оновлення інформації в реєстрі КБВ, що ведеться KvK. Це є важливим, коли відбувається зміна у власності, контролі або структурі юридичної особи. Нижче ми викладемо кроки та ключові міркування щодо оновлення даних КБВ.

Визначте зміни у вашій компанії

Найважливішою частиною є чітке визначення того, які зміни відбудуться. Чи є новий КБВ, якого потрібно зареєструвати? Тоді це робиться за звичайною процедурою реєстрації. Але можуть бути й інші зміни, такі як зміни в кількості зацікавлених сторін або відсоток їхньої участі. Ви також можете визначити, які особи більше не є КБВ, та ідентифікувати нових КБВ на основі власності або контролю, що перевищує поріг у 25%.

Зберіть необхідну документацію

Потім вам потрібно буде підготувати документацію, яка підтвердить зміну, таку як оновлені акціонерні угоди, протоколи засідань правління або іншу юридичну документацію, що підтверджує нову структуру. Між публічними та приватними даними, до речі, є різниця. Усі оновлені публічні дані, такі як ім'я та обсяг власності, будуть доступні для громадськості. Але приватні дані, такі як адреси проживання, залишаються конфіденційними та доступні лише уповноваженим органам.

Повідомте KvK

Зібравши всю необхідну документацію, ви повинні подати оновлену інформацію про КБВ до KvK. Це, як правило, можна зробити онлайн або особисто, або через надійного партнера в Нідерландах, якщо ви іноземний підприємець і необхідні дії для вас занадто складні. Вам потрібно буде включити ті ж деталі, що й під час початкової реєстрації, які складаються з імені, дати народження та громадянства КБВ, а також характеру власності та контролю.

Подайте запит на зміну

Ви або компанія, яку ви найняли для вирішення таких питань, повинні будете використовувати спеціальні форми KvK для оновлення КБВ. Переконайтеся, що інформація є точною та повною, щоб уникнути затримок в обробці. Ви хочете змінити іноземну приватну адресу КБВ на нідерландську приватну адресу або на іншу іноземну адресу? Тоді вам потрібно буде використовувати форму 18: Доповнення до іншого Торгового реєстру для цього. Під час процесу перевірки KvK розгляне подані зміни. Після затвердження всього реєстр КБВ покаже оновлену інформацію. Завжди переконайтеся, що ви дотримуєтеся нідерландських законів щодо КБВ. Це означає, що вам потрібно забезпечити постійний моніторинг та своєчасне повідомлення про майбутні зміни, щоб уникнути штрафів.

Також зверніть увагу, що зміни в даних КБВ повинні бути повідомлені у заяві КБВ протягом 7 днів після того, як вони стали дійсними. Своєчасне повідомлення є критично важливим. Зміни повинні бути повідомлені, як тільки вони відбудуться. Як вже обговорювалося вище, компанії, які не повідомляють про зміни, можуть зіткнутися зі штрафами, адміністративними стягненнями або репутаційною шкодою. Для отримання додаткової інформації або підтримки, веб-сайт Торгово-промислової палати Нідерландів надає докладні посібники та варіанти контактів. Професійні консультанти, такі як Intercompany Solutions, можуть допомогти зі складними змінами КБВ або питаннями дотримання вимог.

Скасування реєстрації КБВ

Ви також можете скасувати реєстрацію людей у реєстрі КБВ, якщо вони більше не вважаються КБВ. Якщо особа більше не є КБВ, ви також повинні повідомити про це протягом 7 днів у заяві КБВ. При скасуванні реєстрації КБВ зверніть увагу, чи потрібно вам реєструвати інших КБВ у реєстрі КБВ. Щоб скасувати реєстрацію КБВ у Нідерландах, вам потрібно дотримуватися процедури оновлення або видалення інформації про КБВ у реєстрі КБВ KvK. Скасування реєстрації відбувається, коли хтось більше не відповідає критеріям КБВ, наприклад, коли він продає свої акції, передає свої права голосу або залишає керівну посаду. Нижче ми перерахували кроки та ключові деталі процесу скасування реєстрації КБВ для вашої зручності.

Перевірте зміни

Перше, що вам потрібно буде зробити, це переконатися, що особа більше не відповідає критеріям КБВ, які полягають у раніше згаданій власності або контролі понад 25%. Наприклад, якщо акціонер залишає компанію або продає частину своїх акцій і більше не відповідає критеріям.

Повідомте KvK

Щойно ви дізналися, кого потрібно виключити з реєстру бенефіціарних власників (UBO), вам необхідно подати запит до KvK, щоб видалити дані цієї особи з реєстру UBO. Зазвичай це можна зробити онлайн або особисто, або за допомогою кваліфікованої третьої сторони, яка може вам допомогти. Вам завжди потрібно використовувати форму оновлення або вилучення UBO, надану KvK.

Надайте необхідну документацію

Потім вам потрібно зібрати всі необхідні підтверджуючі документи, такі як оновлені акціонерні угоди, договори передачі або корпоративні рішення. Ви повинні надати докази зміни, такі як документи, що підтверджують передачу акцій або інші зміни в структурі компанії, щоб процес виключення був завершений.

Підтвердження виключення

Щойно Торгова палата перевірить інформацію, вона оновить реєстр UBO та видалить дані фізичної особи. Зверніть увагу, що ви також повинні оперативно повідомляти про такі зміни, щоб залишатися у відповідності до закону, як і у випадку з реєстрацією UBO та процесами змін. Крім того, компанія також повинна оновити свої внутрішні записи та, за потреби, повідомити відповідних зацікавлених сторін, таких як банки. Що стосується конфіденційності, виключені з реєстру UBO більше не матимуть жодних даних, видимих у публічному реєстрі. Однак історичні записи можуть залишатися доступними для уповноважених організацій для цілей належної перевірки. Нереєстрація осіб, які більше не є UBO, може призвести до штрафів або покарань, оскільки це може дати неточне уявлення про структуру власності та контролю компанії. Щоб отримати докладні вказівки, веб-сайт Торгово-промислової палати Нідерландів та юридичні консультаційні фірми, такі як Intercompany Solutions, можуть надати конкретні інструкції та форми, необхідні для виключення.

Виклики та проблеми

Хоча реєстр UBO має значні переваги, він викликав занепокоєння щодо конфіденційності та безпеки даних. Деяка інформація про UBO є публічною, що призвело до дебатів щодо балансу між прозорістю та правами на приватність особи. Систему було скориговано для вирішення цих проблем, наприклад, обмеження публічного доступу до певних конфіденційних даних. Щоб отримати додаткову інформацію про обґрунтування та функціонування реєстру UBO, такі ресурси, як Торгова палата Нідерландів (KvK) та правові рамки ЄС, надають додаткові відомості. Звісно, Intercompany Solutions також може допомогти вам у всіх питаннях, що стосуються реєстрації, дереєстрації UBO та змін у вашій компанії.

Хочете створити голландську компанію? Не забудьте також зареєструвати всіх UBO

Intercompany Solutions спеціалізується на створенні голландських компаній, але ми можемо запропонувати вам набагато ширший спектр послуг, ніж просто це. Крім інкорпорації та реєстрації компанії в Нідерландах для вас, ми також можемо допомогти з багатьма додатковими завданнями, такими як подання заявки на отримання дозволу, отримання візи та різноманітні адміністративні завдання, такі як подання податкової декларації та допомога з юридичними питаннями. Реєстрація, зміна та дереєстрація UBO також не є проблемою для нас. Щойно ви вирішите створити голландську компанію, ми попросимо у вас стандартні документи, які включають дійсний документ, що посвідчує особу, ваше повне ім'я та дату народження, бажану назву компанії та адресу реєстрації голландського підприємства. За допомогою цих документів ми можемо звернутися до нотаріуса та заснувати вашу компанію, але ми також можемо безпосередньо організувати багато інших важливих речей, таких як відкриття голландського банківського рахунку та забезпечення належної реєстрації вас як UBO в голландському реєстрі.

Послуги, які ми можемо вам запропонувати

Intercompany Solutions надала допомогу сотням іноземних підприємців з понад 50 різних національностей. Наші клієнти варіюються від невеликих стартапів з однією особою до транснаціональних корпорацій та всього іншого між ними. Наші процеси орієнтовані на іноземних підприємців, і тому ми знаємо найбільш практичні способи допомоги з реєстрацією вашої компанії. Ми можемо допомогти з повним пакетом реєстрації компанії в Нідерландах:

Створення компанії в Нідерландах
Заявка на отримання номера ПДВ або EORI
Заявка на отримання різноманітних дозволів
Допомога при запуску стартапу
Адміністративні послуги
Секретарські послуги
Юридична допомога
Податкові та бухгалтерські послуги
Загальні бізнес-консультації

Ми постійно вдосконалюємо наші стандарти якості, щоб надавати бездоганні послуги.

Вам потрібно зареєструвати, змінити або дереєструвати UBO? Intercompany Solutions може вам допомогти

Intercompany Solutions надала допомогу тисячам іноземних підприємців з усіх можливих галузей та країн у створенні голландської компанії. Ми, як ніхто інший, знаємо, як швидко та правильно здійснити процес інкорпорації. Оскільки ми працюємо в цій галузі вже багато років, ми також створили розгалужену мережу професіоналів, які можуть допомогти нам у будь-який час з будь-яким питанням чи запитом, який у вас може виникнути. Це також означає, що ми можемо запропонувати одну з найшвидших процедур реєстрації голландської компанії, доступних на сьогодні. Якщо у вас є всі необхідні документи та ви можете надіслати їх нам, весь процес не займе більше кількох робочих днів. У більшості випадків це займає 1-3 дні, і ви готові негайно розпочати ведення бізнесу.

Ми працюємо за фіксованими тарифами, які ми, очевидно, обговоримо з вами, перш ніж почати працювати для вас. Ви можете заснувати голландський бізнес за 1499 євро "все включено", що означає відсутність будь-яких прихованих платежів. Ще один плюс полягає в тому, що процес може бути завершений повністю дистанційно, якщо ви можете надати нам довіреність. Це економить вам багато часу та грошей, оскільки вам не потрібно фізично їхати до Нідерландів, щоб заснувати свій новий бізнес. Якщо ви хочете дізнатися більше про наші послуги, перегляньте наш веб-сайт для отримання більш детальної інформації. Ви також завжди можете зв'язатися з нами безпосередньо, і ми допоможемо вам з цього моменту.

Зв'язатися з нами напряму

Formation time	Dutch BV formation completed in 3 to 5 business days
Process	Fully remote setup with step-by-step guidance
Compliance	Expert support for registration, VAT and compliance
Aftercare	Accounting, tax and legal support included
One partner	All of the above through one trusted formation partner

Реєстрація, зміна та дереєстрація UBO в нідерландському реєстрі UBO