Регистрация, изменение и дерегистрация бенефициарных влад...

Владея голландской компанией, вам необходимо будет принять во внимание, что вы будете официально регистрировать всех так называемых "конечных бенефициарных владельцев" (Ultimate Beneficial Owner(s)) вашей компании в голландском реестре UBO. Обычно это директора и акционеры, при условии, что они соответствуют определенным критериям. Intercompany Solutions приобрела многолетний опыт в создании голландских компаний для иностранных предпринимателей и во многих других сопутствующих вопросах, таких как финансовые, юридические и административные услуги. Эти услуги могут помочь вам добиться значительного успеха и одновременно соблюдать голландское законодательство и нормативы.

Таким образом, мы также можем помочь вам с любыми дополнительными задачами, которые могут возникнуть на вашем пути к учреждению голландской компании. Регистрация, изменение или отмена регистрации UBO также является частью нашего спектра услуг. Мы твердо верим, что любой тип расширения бизнеса должен быть выполнен правильно и выгодно. Именно поэтому мы последовательно стремимся помогать иностранным предпринимателям налаживать свое присутствие в Нидерландах стабильным и прибыльным способом. Если вы когда-либо захотите узнать больше о том, что мы делаем, не стесняйтесь обращаться к нам за бесплатной профессиональной консультацией.

Связаться с нами напрямую

Почему UBO должны быть зарегистрированы в Нидерландах?

Реестр UBO действует с 27 марта 2022 года. Регистрация конечных бенефициарных владельцев (UBO) в Нидерландах необходима для повышения прозрачности и подотчетности в деловой деятельности. Это связано с тем, что все важные лица, которые либо управляют компанией, либо являются значительными акционерами компании, несут ответственность за любые действия, предпринятые через компанию. Проще говоря: таким образом легче привлечь к ответственности людей, находящихся у власти, за их действия. Эта мера соответствует положениям Европейского Союза, в частности Директивам ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD), и служит нескольким критически важным целям, которые мы перечислим ниже.

1. Борьба с финансовыми преступлениями

Реестр UBO, для начала, помогает бороться с отмыванием денег. Выявляя физических лиц, которые в конечном итоге извлекают выгоду из финансовых операций или деловой деятельности, реестр UBO может внимательно отслеживать, что именно делают физические лица корпоративными средствами. Кроме того, реестр UBO активно противодействует финансированию терроризма, повышая прозрачность для предотвращения неправомерного использования финансовых систем в преступных целях. Вдобавок, реестр пассивно борется с уклонением от уплаты налогов и мошенничеством. Это достигается путем предоставления властям четкой картины структур собственности для сокращения незаконной деятельности.

2. Содействие прозрачности

Реестр UBO раскрывает физических лиц, стоящих за компаниями, партнерствами, фондами и другими юридическими лицами, уменьшая возможность использования сложных структур собственности для сокрытия незаконной деятельности. Он позволяет общественности, журналистам и другим предприятиям получать доступ к определенной информации о UBO, создавая доверие в деловой среде. Таким образом, вы сразу знаете, с кем вы имеете дело, является ли их послужной список чистым и стоит ли вам вообще устанавливать какую-либо форму потенциального партнерства, не подвергая риску ваш текущий бизнес.

3. Соответствие требованиям ЕС

Реестр UBO является обязательным согласно требованиям ЕС в рамках его широкой системы борьбы с отмыванием денег. Соблюдение обеспечивает выполнение Нидерландами своих обязательств как государства-члена ЕС, избегая санкций или репутационных рисков. Поэтому, если у вас есть амбиции, связанные с созданием бизнеса в Нидерландах, который может быть вовлечен в преступную деятельность, вы должны быть предупреждены. Реестр активно стремится к устранению любой компании или заинтересованной стороны, которая хочет вытеснить других из бизнеса незаконными, несправедливыми или иными гнусными средствами. У ЕС есть свой Единый европейский рынок, на котором товары и услуги свободно торгуются. И ЕС хочет, чтобы так оно и оставалось.

4. Содействие должной осмотрительности для бизнеса

Должная осмотрительность является очень важной частью ведения бизнеса надежными способами. Должная осмотрительность, по сути, означает, что вы проводите некоторое исследование потенциальных деловых партнеров, клиентов и инвесторов. Неправильный выбор в любом направлении может потенциально вовлечь вас в грязные дела, поэтому лучше убедиться, что вы знаете, с кем имеете дело. Финансовые учреждения, юристы и другие организации могут получить доступ к реестру UBO для выполнения требований "Знай своего клиента" (KYC) и должной осмотрительности. Этот процесс гарантирует, что компании осведомлены о субъектах и физических лицах, с которыми они взаимодействуют, снижая подверженность финансовым и юридическим рискам.

5. Повышение честной конкуренции

Честная конкуренция лежит в основе справедливого и равного капиталистического общества. Капитализм – это не только зарабатывание денег; наоборот. Тот факт, что некоторые люди инициируют что-то новое, мгновенно создает новые возможности для бизнеса и трудоустройства, что потенциально может привести к процветанию обществ. Прозрачность в отношении собственности и контроля препятствует неэтичным деловым практикам, создавая равные условия для честных компаний. Потому что, когда кто-то делает что-то незаконное, это будет зарегистрировано, благодаря возможности узнать UBO любой компании.

Bespreking met notitieboekje

Ключевые детали реестра UBO

Нидерландский реестр бенефициарных владельцев (UBO) , это система, разработанная для повышения прозрачности в отношении физических лиц, которые в конечном итоге владеют или контролируют компании и другие юридические лица в Нидерландах. Он является частью Директив Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и направлен на борьбу с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма. Мы уже кратко обсуждали это выше, но всегда стоит упомянуть, что реестр UBO направлен на равноправное и честное предпринимательство. Это также способ избежать слишком крупных монополий, которые могут мгновенно уничтожить малый (но при этом прибыльный и честный) бизнес. Итак, давайте приступим к делу.

Кто квалифицируется как UBO?

После всех этих разговоров о реестре UBO, о ловушках и выгодах, связанных со статусом UBO, вы, вероятно, задаетесь вопросом, что на самом деле представляет собой UBO. Итак, UBO , это лицо, которое владеет или контролирует более 25% компании или юридического лица, либо через права собственности, либо через права голоса. Таким образом, если вы владеете или контролируете более 25% компании, вы официально являетесь UBO. Тем не менее, предлагаются некоторые обновления, которые направлены на включение физических лиц с долей владения или правами голоса ровно 25%, расширяя определение для увеличения охвата. Так что это уже не более 25%, а до 25% для того, чтобы не быть UBO. Обратите внимание, что быть UBO может показаться мощной вещью, но при квалификации в качестве UBO возникают некоторые обязанности. Например, существуют некоторые требования к регистрации.

Требования к регистрации и последствия в случае несоблюдения

Итак, компании и юридические лица должны регистрировать данные своих UBO в реестре UBO Торговой палаты Нидерландов. Это включает идентификационную информацию о UBO, такую как имя, дата рождения и характер их владения или контроля. Если это не сделано, могут быть серьезные последствия. Важность знания того, кто владеет большей частью компании, заключается в том, как этот человек ведет бизнес. Если он выполняется и управляется законно, проблем нет. Но если UBO нарушает какие-либо правовые границы, он может столкнуться с проблемами соблюдения законодательства и последующими штрафами. В Нидерландах это, для начала, административные штрафы. Вы можете получить штраф в размере до 21 750 евро. Существуют также дополнительные штрафы за несоблюдение, например, предписание о соблюдении под угрозой дальнейших штрафов.

Помимо административных штрафов, существуют также уголовные наказания. Это связано с тем, что несоблюдение может рассматриваться как экономическое преступление в соответствии с Законом об экономических преступлениях. Потенциальные последствия нарушения этого закона включают штрафы, общественные работы или даже тюремное заключение в серьезных случаях, особенно если при регистрации была предоставлена ложная информация. Власти активно контролируют соблюдение, чтобы обеспечить прозрачность и предотвратить неправомерное использование корпоративных структур для незаконной деятельности, такой как отмывание денег или уклонение от уплаты налогов.

Текущие показатели соответствия

По состоянию на март 2024 года около 80% юридических лиц в Нидерландах выполнили требование о регистрации. Как мы обсуждали ранее, несоблюдение может привести к штрафам или другим наказаниям. К слову, доступ к реестру UBO был временно ограничен из-за проблем с конфиденциальностью после решения суда ЕС. Однако некоторые организации, такие как банки, нотариусы и страховые компании, вновь получили доступ к середине 2024 года, что позволило им эффективно выполнять обязанности по комплексной проверке. Кроме того, с июня 2024 года компании смогут получать заверенные выписки из реестра UBO для подтверждения соответствия требованиям «Знай своего клиента» (KYC). Реестр UBO соответствует международным усилиям по повышению корпоративной прозрачности и сокращению финансовых преступлений. Хотя он эффективен в содействии подотчетности, он столкнулся с проблемами, в частности, в балансировании прозрачности с проблемами конфиденциальности. Это все еще нерешенный вопрос, который, однако, должен быть решен в относительно короткие сроки.

Субъекты, которые обязаны регистрировать UBO

Очень важно знать, какой тип субъекта должен регистрировать UBO. Во всех случаях речь идет о субъекте, который занимается бизнесом. Это включает, среди прочего:

Компании (Dutch BV, NV и другие)
Фонды и ассоциации
Товарищества (полные, ограниченные или профессиональные)

Исключения применяются к индивидуальным предпринимателям, публично торгуемым компаниям и некоторым ассоциациям без полной правоспособности. После регистрации UBO имейте в виду, что некоторые данные, такие как имена и процентные доли владения, являются общедоступными для обеспечения прозрачности. Однако не все данные публикуются. Определенная частная информация, такая как адреса проживания, доступна только уполномоченным организациям, таким как нотариусы и финансовые учреждения. Для получения подробных указаний Торговая палата Нидерландов предоставляет официальную документацию и вспомогательные инструменты для регистрации UBO. Вы также можете обратиться за консультационными услугами к таким компаниям, как Intercompany Solutions, которые имеют опыт в области корпоративного комплаенса.

Регистрация UBO в реестре

Есть ли в вашей организации люди, которые являются конечными бенефициарными владельцами, но еще не зарегистрированы в качестве UBO в реестре UBO? Тогда именно здесь вы регистрируете этих людей. Регистрация конечного бенефициарного владельца (UBO) в Нидерландах включает предоставление конкретной информации о физических лицах, которые в конечном итоге владеют или контролируют компанию или другое юридическое лицо. Этот процесс обеспечивает соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и повышает корпоративную прозрачность. Ниже представлен подробный обзор шагов и требований для регистрации UBO. Помните: именно так защищаются стартапы и владельцы малого бизнеса.

Шаги для регистрации UBO

Чтобы определить, кто является UBO в вашей компании, правительство Нидерландов четко объясняет, как идентифицировать физических лиц, которые квалифицируются как UBO. Их можно определить как тех, кто:

Напрямую или косвенно владеть более 25% акций или прав голоса
Осуществлять контроль другими средствами, такими как соглашения или влияние

Для регистрации бенефициарного владельца (UBO) для вашей компании необходимо выполнить несколько основных шагов. Эти шаги мы опишем ниже.

Соберите необходимую информацию:

Должны быть предоставлены следующие данные о бенефициарных владельцах (UBO):

Полное имя
Дата рождения и гражданство
Адрес проживания (который не будет общедоступным)
Характер и степень владения или контроля, выраженные в процентах
Документация для подтверждения информации, такая как акционерные соглашения и действительное удостоверение личности

Представьте информацию в Торгово-промышленную палату Нидерландов (KvK)

Регистрация осуществляется через KvK, онлайн или лично, либо с помощью специализированной компании, такой как Intercompany Solutions.
Компании должны заполнить форму регистрации UBO, предоставленную KvK.

Проверка Торгово-промышленной палатой Нидерландов (KvK)

После того как вы выполните все это, Торгово-промышленная палата Нидерландов проверит информацию, прежде чем обновить реестр бенефициарных владельцев (UBO). Некоторые поля, такие как степень владения, являются общедоступными, в то время как частные данные остаются ограниченными.

Поддерживайте и обновляйте предоставленную информацию

Компании несут ответственность за поддержание актуальности данных о бенефициарных владельцах (UBO). Любые изменения во владении или контроле должны быть сообщены своевременно и корректно.

Изменение бенефициарных владельцев (UBO) в реестре

Помимо регистрации бенефициарных владельцев (UBO), вы также можете сообщать об изменениях в реестре UBO. Это могут быть изменения, касающиеся, например, доли участия бенефициарных владельцев (UBO) в вашей организации, а также возможность защиты персональных данных UBO. Изменение зарегистрированных бенефициарных владельцев (UBO) для голландского юридического лица включает обновление информации в реестре UBO, который ведет KvK. Это крайне важно при изменении владения, контроля или структуры юридического лица. Ниже мы изложим шаги и ключевые соображения для обновления данных UBO.

Определите изменения в вашей компании

Самая важная часть- четко определить, какие изменения произойдут. Появился ли новый UBO, который требует регистрации? Тогда это делается через обычную процедуру регистрации. Но могут быть и другие изменения, такие как изменения в количестве заинтересованных сторон или в проценте их доли участия. Вы также можете определить, какие лица больше не являются UBO, и выявить новых UBO на основе владения или контроля, превышающего порог в 25%.

Соберите необходимую документацию

Затем вам потребуется подготовить документацию, которая подтвердит изменение, такую как обновленные акционерные соглашения, протоколы заседаний совета директоров или другие юридические документы, подтверждающие новую структуру. Кстати, существует разница между публичными и частными данными. Все обновленные публичные данные, такие как имя и степень владения, будут доступны общественности. Но частные данные, такие как адреса проживания, остаются конфиденциальными и доступны только уполномоченным организациям.

Уведомите KvK

После того как вы соберете всю необходимую документацию, вам потребуется подать обновленную информацию о бенефициарных владельцах (UBO) в KvK. Обычно это можно сделать онлайн или лично, либо через доверенного партнера в Нидерландах, если вы являетесь иностранным предпринимателем и необходимые действия для вас слишком сложны. Вам потребуется указать те же данные, что и при первоначальной регистрации, которые включают имя, дату рождения и гражданство UBO, а также характер владения и контроля.

Отправьте запрос на изменение

Вы или компания, которую вы наняли для решения таких вопросов, должны будете использовать специальные формы KvK для обновления данных UBO. Убедитесь, что информация точна и полна, чтобы избежать задержек в обработке. Вы хотите изменить иностранный частный адрес UBO на голландский частный адрес или на другой иностранный адрес? Тогда вам потребуется использовать форму 18: Дополнение к другому Торговому реестру для этого. В процессе проверки KvK рассмотрит представленные изменения. Как только все будет одобрено, реестр UBO покажет обновленную информацию. Всегда убедитесь, что вы соблюдаете голландские законы относительно UBO. Это означает, что вам необходимо обеспечить постоянный мониторинг и своевременное сообщение о будущих изменениях, чтобы избежать штрафов.

Также обратите внимание, что об изменениях в данных UBO должно быть сообщено в заявлении UBO в течение 7 дней после того, как они вступили в силу. Своевременное информирование имеет решающее значение. Изменения должны быть сообщены сразу же, как только они произойдут. Как уже обсуждалось выше, компании, которые не сообщают об изменениях, могут столкнуться со штрафами, административными санкциями или ущербом для репутации. Для получения дополнительной информации или поддержки веб-сайт Торгово-промышленной палаты Нидерландов предоставляет подробные руководства и варианты контактов. Профессиональные консультанты, такие как Intercompany Solutions, могут помочь со сложными изменениями UBO или вопросами соответствия требованиям.

Снятие с регистрации бенефициарных владельцев (UBO)

Вы также можете снять людей с регистрации в реестре UBO, если они больше не считаются UBO. Если лицо больше не является UBO, вы также должны сообщить об этом в течение 7 дней в заявлении UBO. При снятии UBO с регистрации обратите внимание, нужно ли вам регистрировать других UBO в реестре UBO. Чтобы снять UBO с регистрации в Нидерландах, вам необходимо следовать процедуре обновления или удаления информации UBO в реестре UBO KvK. Снятие с регистрации происходит, когда кто-то больше не соответствует критериям UBO, например, когда он продает свои акции, передает свои права голоса или уходит с контролирующей должности. Ниже мы перечислили шаги и ключевые детали процесса снятия UBO с регистрации для вашего удобства.

Проверьте изменения

Первое, что вам нужно будет сделать,- это убедиться, что физическое лицо больше не соответствует критериям UBO, которые заключаются в упомянутом ранее владении или контроле более 25%. Например, если акционер покидает компанию или продает часть своих акций и больше не соответствует критериям.

Уведомите KvK

Как только вы узнаете, кого необходимо дерегистрировать в качестве КБС, вам нужно подать запрос в KvK на удаление данных этого лица из реестра КБС. Обычно это можно сделать онлайн, лично или через квалифицированную третью сторону, которая может помочь вам в этом. Всегда необходимо использовать форму обновления или удаления КБС, предоставляемую KvK.

Предоставьте необходимую документацию

Затем вам нужно собрать все необходимые подтверждающие документы, такие как обновленные акционерные соглашения, передаточные акты или решения компании. Вы должны предоставить доказательства изменения, например, документы, подтверждающие передачу акций или другие изменения в структуре компании, чтобы процесс дерегистрации был завершен.

Подтверждение дерегистрации

Как только Торговая палата проверит информацию, она обновит реестр КБС и удалит данные физического лица. Обратите внимание, что вы также должны оперативно сообщать о таких изменениях, чтобы оставаться в соответствии с законом, как и в процессах регистрации и изменения КБС. Кроме того, компания также должна обновить свои внутренние записи и уведомить соответствующие заинтересованные стороны, такие как банки, если это требуется. Что касается конфиденциальности, данные дерегистрированных КБС больше не будут видны в публичном реестре. Однако исторические записи могут оставаться доступными для уполномоченных организаций в целях должной осмотрительности. Неспособность дерегистрировать лиц, которые больше не являются КБС, может привести к штрафам или пени, поскольку это может искажать структуру собственности и контроля компании. Для получения подробных рекомендаций веб-сайт Торговой палаты Нидерландов и юридические консультационные фирмы, такие как Intercompany Solutions, могут предоставить конкретные инструкции и формы, необходимые для дерегистрации.

Вызовы и опасения

Хотя реестр КБС имеет значительные преимущества, он вызывает опасения относительно конфиденциальности и безопасности данных. Часть информации о КБС является публичной, что привело к дебатам о балансе между прозрачностью и правами на неприкосновенность частной жизни. Система была скорректирована для решения этих проблем, например, путем ограничения публичного доступа к определенным конфиденциальным данным. Для получения дополнительной информации об обосновании и функционировании реестра КБС такие ресурсы, как Торговая палата Нидерландов (KvK) и правовые рамки ЕС, предоставляют дополнительные сведения. Конечно, Intercompany Solutions также может помочь вам по всем вопросам, касающимся регистрации, дерегистрации и изменений КБС в вашей компании.

Хотели бы вы учредить голландскую компанию? Убедитесь, что вы также зарегистрировали всех КБС

Intercompany Solutions специализируется на создании голландской компании, но мы можем предложить вам гораздо более широкий спектр услуг, чем просто это. Помимо регистрации компании в Нидерландах, мы также можем помочь со многими дополнительными задачами, такими как подача заявления на получение разрешения, получение визы и множество административных задач, таких как подача налоговой декларации и помощь в юридических вопросах. Регистрация, изменение и дерегистрация КБС также не является для нас проблемой. Как только вы решите создать голландскую компанию, мы попросим у вас стандартные документы, включающие действительный документ, удостоверяющий личность, ваше полное имя и дату рождения, предпочтительное название компании и адрес регистрации голландского предприятия. С этими документами мы можем обратиться к нотариусу и учредить вашу компанию, но мы также можем напрямую организовать многие другие важные вещи, такие как открытие голландского банковского счета и обеспечение вашей надлежащей регистрации в качестве КБС в голландском реестре.

Услуги, которые мы можем вам предложить

Intercompany Solutions помогла сотням иностранных предпринимателей из более чем 50 различных стран. Среди наших клиентов – как небольшие стартапы с одним сотрудником, так и многонациональные корпорации, а также все, что между ними. Наши процессы ориентированы на иностранных предпринимателей, и, таким образом, мы знаем самые практичные способы помощи с регистрацией вашей компании. Мы можем помочь с полным пакетом услуг по регистрации компании в Нидерландах:

Учреждение компании в Нидерландах
Подача заявления на получение номера НДС или EORI
Подача заявления на различные разрешения
Помощь стартапам
Административные услуги
Секретарские услуги
Юридическая помощь
Налоговые и бухгалтерские услуги
Общие бизнес-консультации

Мы постоянно улучшаем наши стандарты качества, чтобы постоянно предоставлять безупречные услуги.

Вам нужно зарегистрировать, изменить или дерегистрировать КБС? Intercompany Solutions может вам помочь

Intercompany Solutions помогла тысячам иностранных предпринимателей из всех возможных сфер и стран в создании голландской компании. Мы, как никто другой, знаем, как быстро и правильно провести процесс инкорпорации. Поскольку мы работаем в этой области много лет, мы также создали обширную сеть профессионалов, которые могут помочь нам в любое время с любым вопросом или запросом, который у вас может возникнуть. Это также означает, что мы можем предложить одну из самых быстрых процедур регистрации голландской компании, доступных в настоящее время. Если у вас есть все необходимые документы и вы можете отправить их нам, весь процесс не должен занять более нескольких рабочих дней. В большинстве случаев это занимает 1-3 дня, и вы готовы немедленно начать вести бизнес.

Мы работаем по фиксированным тарифам, которые мы, очевидно, обсудим с вами, прежде чем приступим к работе. Вы можете открыть голландский бизнес всего за 1499 евро "под ключ", что означает отсутствие каких-либо скрытых платежей. Еще один плюс заключается в том, что процесс может быть полностью завершен удаленно, если вы предоставите нам доверенность. Это экономит вам много времени и денег, поскольку вам не нужно физически ехать в Нидерланды, чтобы открыть свой новый бизнес. Если вы хотите узнать больше о наших услугах, не стесняйтесь просматривать наш веб-сайт для получения более подробной информации. Вы также всегда можете связаться с нами напрямую, и мы поможем вам с этого момента.